香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
漫话节气 | 今年为何有两个“立春日”？******
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点 毛宁：青春正好 梦想正当时 用“更团结”创造“新纪录”
推荐阅读 网信彩票凌焕新少将调任中央军委纪委副书记 2023-12-28 网信彩票“谁去大兴”有变化，东航京沪快线留在首都机场 2023-10-10 网信彩票款姐出街 马蓉与王宝强财产分割后又炫富了 2024-03-19 网信彩票悲痛！星际争霸2中国首个世界冠军刘... 2023-08-19 网信彩票管涛：一季度人民币汇率再次摆脱破7“魔咒” 2023-07-29 网信彩票仁智股份被会计师出具保留意见 此前已被证监会立案调查 2023-11-25 网信彩票香港掀起“冬奥风”：市民最“钟意”谷爱凌、冰墩墩 2023-12-14 网信彩票大学生办贷款小心这四种陷阱 2024-03-29 网信彩票双一流高校食堂哪家强？ 2024-04-23 网信彩票“绿普惠云”微众银行荣登福布斯全球区块链50强 2024-03-26 网信彩票中国男子冰壶队收获北京冬奥会两连胜 2023-08-04 网信彩票为外销鼓吹造势？俄自曝S300防空导弹制造车间 2023-07-08 网信彩票调查违规聚会 英警方要求首相约翰逊填写调查表 2024-01-25 网信彩票5个小贴士帮你重新振作 2023-08-07 网信彩票王石:我们的民族不会休息 不会休息不可能会创新 2024-03-26 网信彩票唐嫣江疏影都爱穿的“心跳裙” 有什么诱惑力？ 2024-03-21 网信彩票熊黛林晒双胞胎女儿艺术照 2023-10-08 网信彩票小米高管谈5G:功耗高信号差 2023-07-28 网信彩票《妻子2》包文婧因为一件衣服，整季节目树立的口碑全毁了 2023-07-22 网信彩票32岁剩女被22岁小鲜肉表白，怎么办啊？ 2023-11-22 网信彩票广西百色新增本土确诊病例22例 累计报告确诊病例249例 2023-12-31 网信彩票独特品种、控温抗寒……“花仙子”用这些技能扮靓世园会 2024-01-21 网信彩票 小米有品签“军令状”放弃年终奖？回应：新激励方式，不强求 2023-07-14 网信彩票46平清新小家颜值功能一步到位 比住豪宅更幸福 2023-08-03  ) 网信彩票地图 |
微信好友 
朋友圈 
